La Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico identific\u00f3 13 casinos donde se detectaron operaciones posiblemente relacionadas con lavado de dinero. \u201cPor su alto riesgo financiero\u201d fueron bloqueados por la Unidad de Inteligencia Financiera \u201cpara evitar que sean usados por el crimen organizado\u201d. La Secretar\u00eda de Gobernaci\u00f3n dispuso la suspensi\u00f3n inmediata de los establecimientos.<\/p>\n\n\n\n
Algunos de estos casinos hicieron movimientos millonarios en efectivo y transferencias hacia varios pa\u00edses, entre ellos Estados Unidos, parte de los env\u00edos mediante plataformas no reguladas, asegur\u00f3 Hacienda. El objetivo: dispersar, ocultar y reinsertar recursos il\u00edcitos al sistema financiero mexicano e internacional.<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo con lo detallado por Hacienda, la investigaci\u00f3n se llev\u00f3 a cabo por meses, de la mano del Gabinete de Seguridad. Se identificaron 13 casinos que realizaban operaciones en efectivo, transferencias internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas.<\/p>\n\n\n\n
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloque\u00f3 las cuentas de esos establecimientos, se presentar\u00e1n denuncias ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica y se dar\u00e1 vista a la Procuradur\u00eda Fiscal de la Federaci\u00f3n, a fin de dar seguimiento a posibles delitos como lavado de dinero, asociaci\u00f3n delictuosa y cualquier otra de orden fiscal, inform\u00f3 la dependencia.<\/p>\n\n\n\n
Los casinos bloqueados se encuentran en Jalisco, Nuevo Le\u00f3n, Sinaloa, Sonora, Baja California, estado de M\u00e9xico, Chiapas y Ciudad de M\u00e9xico; en ellos se detectaron movimientos millonarios en efectivo, transferencias hacia Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panam\u00e1.<\/p>\n\n\n\n
Esas plataformas, explic\u00f3 Hacienda, \u201cutilizaban a personas con perfiles econ\u00f3micos no acordes con la cantidad de dinero recibido, como amas de casa, estudiantes, jubilados y desempleados, quienes transfer\u00edan la totalidad de los fondos a los verdaderos due\u00f1os, legitimando los ingresos aparentemente obtenidos en juegos\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Hacienda expuso que la UIF pidi\u00f3 el bloqueo financiero de estos establecimientos, a fin de evitar que estos espacios sean usados por el crimen organizado, pero adem\u00e1s de esta medida cautelar se presentar\u00e1n las denuncias correspondientes ante la FGR y con el aviso a la PFF se busca dar seguimiento a posibles operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita (lavado de dinero), asociaci\u00f3n delictuosa y otros delitos del orden fiscal.<\/p>\n\n\n\n
Gobernaci\u00f3n precis\u00f3 que la suspensi\u00f3n de actividades se llev\u00f3 a cabo de manera inmediata \u201cpara garantizar la legalidad de las operaciones, as\u00ed como la protecci\u00f3n a los usuarios no vinculados a estas acciones delictivas\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Ayer por la ma\u00f1ana, la presidenta Claudia Sheinbaum inform\u00f3: \u201cSe est\u00e1n revisando los casinos, desde la perspectiva de la Secretar\u00eda de Hacienda, Comisi\u00f3n Bancaria y de Valores y UIF; desde la perspectiva de seguridad, y tambi\u00e9n desde la perspectiva de que cumplan lo que dice la ley\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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